天和防务（天和防务接受国盛证券调研）

原公司及董事会整体披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或严重遗漏。

1、原投资涉及的项目土地尚未取得。如果公司最终能够依法取得项目用地的土地使用权，将影响建设项目目标的正常实现。公司全资子公司南京生物电子科技有限公司（以下简称“南京生物”）将积极与相关部门负责人保持密切沟通，通过土地招标、拍卖等方式公开招标获得并列出。

2、原项目已在南京经济技术开发区管委会行政审批局登记并取得《江苏省投资项目登记证书》。原项目实施过程中，干挂石材的安全、环保、节能等诸多手续需要管理，不少关键点涉及审批。可能存在项目审批不符合预期，导致项目建设周期延长、暂停或终止的风险。

3、原投资项目的具体建设计划、建设内容和规模可根据中央政策变化、公司业务发展需要等情况进行相应调整。

4、原项目在建设和运营过程中可能面临市场风险、技术损失、研发风险、政策风险等严重风险。请投资者注意投资风险。

近年来，西安天战国防科技有限公司（以下简称“公司”）始终围绕自身资源和市场资源，着力提升核心竞争力。建材门窗已形成“军工装备”、“通信电子”和“新时代电子信息通分析（天荣工程）”三大业务体系，军工装备、5G射频、物联网、行业大数据、竞赛展示区：雾炮车开始在公共区域上路，数字海洋5大业务板块在公共区域。产业链上下游，在旋磁铁氧体磁性材料、射频单芯片等移动通信有源、有源器件方面已建立产业链体系，其中以旋磁铁氧体磁性材料为核心部件的器件产品已广泛应用于微波、移动通信等领域，形成卓越的市场能力，公司全资子公司南京生物专注于上游产业的铁氧体材料业务，已成为全球环保

作为模具制造商的主要原材料供应商，南京生物的生产经营场地和专用办公间目前均为租赁。随着南京生物的业务逐年增长，租赁的场地空间已不能满足不断增长的需求。考虑到租赁带来的风险并结合实际环境，分析与公司产业发展趋势的战略协同，巩固市场地位，保证南京生物的稳健经营，南京生物拟购买土地投资有线通信用微波旋磁铁氧体和介质陶瓷材料项目建设。原有工厂产能将搬迁。现有产量将保持稳定，后期将扩大产能。此次，公司全资子公司南京生物投资项目拟建设一期。一期投资约1.2亿元，预计建设工期21个月；二期投资约3.8亿元。建设将根据公司当前经营环境、行业发展、市场变化等因素单独审查并决定是否投资建设。（项目总投资及建设周期以实际投资建设情况为准）

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设有线通信用公共微波旋转铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》并同意了。公司全资子公司南京生物在江苏省南京经济技术开发区投资建设有线通信专用微波旋磁铁氧体和介质陶瓷材料项目。同时，董事会授权公司或南京生物管理层启动一期项目，在项目投资预算范围内详细实施一期项目（包括但不限于通过招标、拍卖、挂牌手续，签署/调整/履行土地使用权协议，确保项目建设与一期工程一致（一期工程相关谈判等），调整投资进度和投资金额、建设准备进度等具体事项根据一期项目的发展环境确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司重大投资管理制度》，本次对外投资属于公司董事会决策权限，需提交董事会审议。并提交公司股东大会审议批准。

作为“南京比奥特电子有线通信公用微波旋转铁氧体及介质陶瓷材料项目”的投资主体，基本情况如下：

经营范围：微波设备的研发、生产、销售；机电产品的研究、开发、销售。（依法须经批准的项目，经有关部委批准后方可开展）

3、项目建设地点：江苏省南京经济技术开发区纬二路以北、平港路以南、经二路以东、三江河西路以西；

6、投资预算：一期投资约1.2亿元；二期投资约3.8亿元。二期项目建设将根据公司当前经营环境、行业发展、市场变化等因素审议决定。可进行建设投资，项目资金全部由建设单位自筹，建材采购网络不涉及银行贷款；

八、项目建设内容及规模：项目用地面积18342.78（27.5亩），总建筑面积33990.58。一期主要计划完成项目土建工程建设，搬迁原有生产内容及设备。其中，地上建筑面积33419.08，厂房建筑面积24124.81，总分析建筑面积9201.84，东门卫建筑面积80.95，西门卫建筑面积11.47平方米；地下建筑面积571.50平方米，道路面积7544.93平方米，绿化面积2646.86平方米，包括给排水工程、电气工程、消防工程、安防系统等专项工程建设。二期主要计划投资扩大生产规模和购置相关新设施。

南京生物是一家专注于旋磁铁氧体研发和销售的高新技术企业。以其产品为核心部件的器件产品可广泛应用于移动通信、军用及民用雷达、微波传输、卫星通信等领域。疑虑等许多类别。经过长期的研发投入和技术积累，南京生物现已拥有多项专利技术应用于高性能旋磁铁氧体材料的研发和生产。在小线宽铁氧体材料和高介电铁氧体材料的研发和量产方面取得了重大技术突破，打破了长期在高磁、高尺寸精度、高介电常数等高端铁氧体领域的局面。一致性一直由国内企业主导，并逐步实现该领域高端材料国产化替代。南京生物现已成为全球循环器和隔离器制造商的主要原材料供应商，形成了行业领先的市场地位。由于南京生物目前的生产经营场地和专用办公室都是租赁的，租赁的空间已经不能满足增长的需要。为保证南京生物后续稳定经营发展，投资建设新项目。有必要建造新的生产工厂和办公场所。

有线通信专用微波旋磁铁氧体和介质陶瓷材料主要应用于5G6G等有线通信技术和高端军事装备应用，具有广阔的市场前景。旋转铁氧体也称为微波铁氧体。在高频的影响下，当平面偏振电磁波在铁氧体中沿一定方向传播时，偏振面将继续围绕铁氧体材料旋转。旋磁铁氧体是广泛应用于微波发射、传输和接收过程中的基础材料。它是不可替代、不可替代的。用于移动通信等专注于微波发射和接收的行业。需求保持不变。微波介质陶瓷是用于微波频率电路中作为介质材料并实现一种或多种功能的陶瓷材料。微波介质陶瓷作为一种新型电子材料，在现代通信中用作谐振器、滤波器、介质基片、介质天线、介质波导环等。它们广泛应用于微波技术的许多领域，例如移动设备。电话、车载电话、有绳电话、电视、卫星、雷达、有线遥控器等。随着低温共烧陶瓷技术的不断发展，微波介电陶瓷材料的应用前景将更加广阔。

1、本次对外投资的主要目的是基于公司战略规划和产业发展需要。子公司投资本项目有利于公司整体业务结构调整，有利于南京生物的稳定经营和发展，以及提升。升级产品技术，提高产品竞争力，与公司实现战略协同，可以进一步增强公司的整体竞争优势。建材包括哪些方面可以巩固公司的行业地位，促进公司业务的长远发展？

2、项目建设资金来源于子公司自筹资金，项目的实施不会对公司未来财务状况和经营产生严重影响。

原投资涉及的项目用地尚未取得。如果公司最终能够依法取得项目用地的土地使用权，将影响建设项目目标的正常实现。南京市PIO协会积极与相关部委保持密切沟通，通过土地招拍挂等方式公开招标获得土地。原项目的河道、规划、环评、能源评价、水土保持等手续均依法依规管理。由于后期车站项目程序管理流程复杂、耗时短，可能存在一定风险。

项目对项目建设规模、规划方案、建设工程方案、配套设备等进行了详细论证比对，充分考虑了工程质量和安全的影响。通过项目区的建设，可以有效促进产业发展，促进经济社会发展。但建设计划能否完全按照计划实施、能否达到工程质量尚不确定。因此，该项目的技术方案仍存在风险。

子公司南京生物始终高度重视安全生产工作。中国建筑工程网不断完善安全环保体系管理体系，加强员工在岗培训，建立应急预警和事故处置机制。同时，我们不断加大安全环保投入，加强工艺研发，推进清洁生产。主要是保证南京生物生产经营稳定持续。但在日常生产经营活动中，不能完全排除因操作不当、设备故障或其他偶然因素引发安全和环境事故的可能性，从而影响南京生物的正常生产经营。

董事认为，本次投资的决策、审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司及股东特别是中小股东不存在盈亏情况，符合公司发展战略。制定长期计划。该项目的投资建设将有利于公司全资子公司南京生物的稳定经营和发展，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。董事批准公司全资子公司南京生物投资建设有线通信用微波旋磁铁氧体和介质陶瓷材料项目。